SpinAura provádí identitu uživatelů prostřednictvím procesu KYC a uplatňuje opatření AML s cílem předcházet podvodům, zneužití platformy a dalším formám finanční kriminality. Tato opatření zároveň zajišťují:

• spravedlivé podmínky hry pro všechny registrované uživatele;
• ochranu osobních údajů a finančních prostředků účastníků;
• transparentnost veškerých transakcí a herních aktivit;
• soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice.

Každý nový uživatel musí před čerpáním výher nebo vkladem vyšších částek projít procesem ověření totožnosti. V rámci tohoto procesu může platforma vyžadovat předložení následujících dokumentů:

• doklad totožnosti s fotografií vydaný státním orgánem, například občanský průkaz nebo cestovní pas;
• doklad potvrzující adresu trvalého bydliště, například výpis z bankovního účtu nebo faktura za energie;
• potvrzení o vlastnictví použité platební metody, pokud je nutné ověřit původ finančních prostředků.

SpinAura zavádí bezpečnostní opatření a kontrolní mechanismy, jejichž cílem je odhalit a zamezit pokusům o praní špinavých peněz nebo jinou nelegální finanční činnost. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a herní aktivity účtu;
• automatizovaná pravidla pro detekci neobvyklých vzorců chování;
• zesílená kontrola u transakcí nebo událostí s vyšším rizikem;
• prověřování velkých nebo neobvyklých převodů finančních prostředků;
• přiřazování rizikového skóre jednotlivým účtům na základě chování;
• prověřování uživatelů vůči sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• předávání informací příslušným orgánům v souladu s oznamovacími povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů.

V zájmu dodržování zásad KYC a AML platí na SpinAura soubor omezení, která chrání integritu platformy i jejích uživatelů. Mezi zakázané činnosti patří:

• vytváření více účtů jednou osobou;
• použití padělaných nebo odcizených dokladů totožnosti;
• pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím herních transakcí;
• manipulace s herním systémem nebo technickými prvky platformy;
• sdílení nebo prodej přístupu k uživatelskému účtu třetím osobám;
• využívání platebních nástrojů, které nepatří držiteli účtu;
• uvedení nepravdivých nebo zavádějících identifikačních údajů.

Porušení pravidel KYC a AML vede k uplatnění odpovídajících opatření ze strany provozovatele. V závislosti na závažnosti situace může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo zabavení finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher získaných v rozporu s pravidly, nahlášení případu příslušným orgánům v souladu se zákonnými povinnostmi.

• Každý držitel účtu na SpinAura odpovídá za poskytnutí přesných a aktuálních osobních údajů při registraci i v průběhu užívání platformy.
• Proces ověření totožnosti je nutné dokončit ve stanovené lhůtě, jinak může dojít k omezení funkcí účtu.
• Na žádost o předložení dalších dokumentů je třeba reagovat bez zbytečného odkladu.
• Uživatel smí k vkladům a výběrům používat výhradně platební metody, jejichž je skutečným vlastníkem.
• Pokud uživatel zjistí podezřelou aktivitu na vlastním účtu nebo v rámci platformy, měl by tuto skutečnost neprodleně nahlásit zákaznické podpoře.

SpinAura dbá na dodržování zásad fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Tento přístup zahrnuje:

• důsledné dodržování standardů KYC a AML při každém kroku ověřování;
• zajištění důvěrnosti a ochrany osobních údajů uživatelů;
• průběžné sledování účtů za účelem odhalení podezřelé aktivity;
• prevenci manipulace s výsledky her a nekalého jednání;
• podporu uživatelů v otázkách bezpečnosti účtu a ochrany prostředků;
• sdílenou odpovědnost mezi provozovatelem a uživatelem za bezpečné prostředí;
• stejné podmínky ověřování a kontroly pro všechny registrované uživatele.